У Малдавіі затрыманая злачынная група, якая з дапамогай ашуканскай схемы выключыла са рахункаў багатых амерыканскіх грамадзян і незаконна прысвоіла сабе 200 млн дол. Як паведамілі сёння на прэс-канферэнцыі ў Кішынёве прадстаўнікі Цэнтра па дужанні з эканамічнымі злачынствамі і карупцыяй (ЦБЭПК) Малдавіі, з гэтай сумы больш 70 млн дол. паступілі ў адзін з банкаў Малдавіі. Злачынцаў атрымалася затрымаць дзякуючы паспяхова праведзенай аперацыі Службы папярэджання і дужання з адмываннем грошай ЦБЭПК Малдавіі ў супрацоўніцтве з калегамі з Федэральнага бюро расследаванняў ЗША.
28 кастрычніка падчас комплекснай аперацыі былі затрыманыя шэсць актыўных чальцоў злачыннай групоўкі, якая спецыялізавалася на здыманні грошай са рахункаў розных грамадзян і юрыдычных асоб з ЗША, у тым ліку раздзел сеткі і працаўнік аднаго з малдаўскіх банкаў, з дапамогай якога са рахункаў, адчыненых на імя фіктыўных асоб, здымалася грошы. У склад групы ў цэлым уваходзіла 12 чалавек, з якіх 6 з'яўляюцца банкаўскія працаўнікамі.
Паводле расследавання ЦБЭПК, адмыслоўцы ў вобласці інфармацыйных тэхналогій, якія ўваходзілі ў злачынную групу, стварылі віртуальную сетку, у якой абсоўваліся грошы ад анлайну-плацяжоў грамадзян ЗША, якія затым перакладаліся на рахункі аднаго з банкаў Малдавіі. Грошы паступалі праз сістэмы Western Union і Money Gram. Пасля таго, як пераклад пацвярджаўся ў аднаго з касіраў банка, кур'еры з'яўляліся ў банк і атрымлівалі змешчаныя на рахунку сумы, пасля чаго наяўнасць перадавалася арганізатару, таксама банкаўскаму працаўніку. Усталявана, што ў злачынную групу ўваходзіў працаўнік аднаго з міністэрстваў, які забяспечваў змоўшчыкаў ксеракопіямі пасведчанняў асобы, неабходных для адкрыцця банкаўскіх рахункаў. Па дадзеных ЦБЭПК Малдавіі, група незаконна прысвоіла сабе каля 200 млн дол. Аднак падчас праведзеных 30 пяротрусаў па месцы жыхарства затрыманых супрацоўнікі Цэнтра выявілі ўсяго каля 300 тыс. дол., адну адзінку агнястрэльнай зброі, а таксама выключылі дзве дарагія машыны.
Калі віны затрыманых будзе даказаная, ім пагражае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін да 10 гадоў.
рэкамендуем прачытаць таксама
- Нігерыйскія ашуканцы выманьваюць грошы ў карыстачоў Paypal
- Nokia прадставіла мабільны фінансавы сэрвіс Money
- Western Digital выпусціла тонкі двухтерабайтный вонкавы вінчэстар
- Персанальныя дадзеныя пастаяльцаў найбуйнай сеткі гатэляў апынуліся ў руках у рускай мафіі
- Змены ў сістэме найменняў вінчэстараў Western Digital мінулі выпрабаванне часам